EXPERTISE
服務項目

洗錢暨資恐防制顧問諮詢服務

本所除了本國律師外,另擁有合格之國際反洗錢師(CAMS)、美國會計師以及美國律師等跨國專業人才,足以協助金融機構或非金融機構優化反洗錢(AML)治理架構與管控系統,以因應主管機關要求和國際組織評鑑。本所得針對個別客戶實際需求,提供包含洗錢防制與打擊資恐制度建置輔導、洗錢防制與打擊資恐法規遵循專案查核、風險評估及改善建議諮詢在內等相關服務。此外,本所亦提供各項議題之教育訓練及研討課程講授支援,以強化客戶管理階層及員工間對相應規範及措施之遵循。

 

 

 

▎相關律師

  葉建廷  

張少騰

本所除了本國律師外,另擁有合格之國際反洗錢師(CAMS)、美國會計師以及美國律師等跨國專業人才,足以協助金融機構或非金融機構優化反洗錢(AML)治理架構與管控系統,以因應主管機關要求和國際組織評鑑。本所得針對個別客戶實際需求,提供包含洗錢防制與打擊資恐制度建置輔導、洗錢防制與打擊資恐法規遵循專案查核、風險評估及改善建議諮詢在內等相關服務。此外,本所亦提供各項議題之教育訓練及研討課程講授支援,以強化客戶管理階層及員工間對相應規範及措施之遵循。

 


 

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葉建廷

張少騰

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